Ekstraordinært årsmøte 2016

Faktalister > Passord krevende stoff > Årsreferater > Vannverket > Gamle referat

PROTOKOLL

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HELLAND VANNVERK SA

12. november 2016 Kl. 14:45

Sted: Scandic Hotell, Asker

Fremmøte: 48 andelshavere. Antall stemmer: 57 (9 fullmakter)

Leder for Vannverket, Ivar Nævra, ønsket velkommen til ekstraordinært årsmøte, og viste til utsendt innkalling med forslag til dagsorden.

1. Konstituering.

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjent.

b) Valg av ordstyrer, sekretær, 2 medlemmer til å underskrive protokoll og 2 medlemmer til tellekorps

FORSLAG:

Ordstyrer: Ivar Nævra

Sekretær: Jens Birger Bjercke

2 medlemmer til å underskrive protokoll: Eirik Jørgensen og Torger Hansen

2 medlemmer til tellekorps: Rune Rein og Lars Urholt

Forslaget enstemmig godkjent.

2. Vedtektsendring § 3.

Det ble redegjort for hvilket flertall som er nødvendig for vedtak om vedtektsendring i henhold til vannverkets vedtekter § 9:

"Beslutninger om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer etter samvirkeloven § 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene."

Styret har innhentet juridiske råd som konkluderer med at de skjerpede flertallskravene i § 54 (2) ikke utløses i dette tilfellet, da vedtektsendringen ikke innebærer fundamental endring i formål, mer tyngende heftelser eller skjerpet innskuddsplikt, sett i lys av status på eksisterende anlegg og de krav lover og forskrifter setter til utslipp.

Styrets forslag til endring: "Vurdere og anbefale endringer/modifikasjoner av vannverket, inkludert rensing av utslipp, og gjennomføre prosjekter i henhold til vedtak ved årsmøte."

Forslaget enstemmig godkjent.

3. Forslag om igangsetting av vann- og avløpsprosjekt UTSLIPP.

Styret har redegjort for prosessen med innhenting av anbud, fremforhandling av entreprenørkontrakt med TT Anlegg AS, størrelsen på anleggsinnskuddet for hver enkelt og tidsplan for prosjektet.

Det ble stemt over følgende: "Styret foreslår at årsmøtet stemmer JA til å signere entreprenørkontrakt med TT Anlegg AS, og derved gir styret nødvendig mandat for umiddelbar oppstart av prosjekt UTSLIPP.

Vedtak: JA 52, NEI 4. Blanke stemmer 1

4. Avstengning av Vannverkets gamle ledningsnett.

Til orientering:

Styret vedtok under styremøtet tidligere samme dag at det gamle ledningsnettet skal awikles.